polskiZarząd CPD S.A. [“Spółka”] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szarej 10. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Raport Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 został opublikowany 26 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 15 planowanego porządku, zostanie przekazany w odrębnym raportem bieżącym po jego otrzymaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Pełna treść zawiadomienia wraz z załącznikami do niniejszego raportu:
- Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. w roku 2024
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
- Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
- Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
- Karty do głosowania Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie CPD S.A.
- Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023
- Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu31maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 31 maja 2024 r.