Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2013 r., otrzymał rezygnację Piotra Turchońskiego z pełnienia funkcji prokurenta Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.
2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.

Uszczegółowienie raportu bieżącego 41/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 24 września 2013 r., Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2013 r., otrzymał od Pana Colina Kingsnorth dokument z uszczegółowieniem złożonej w dniu wczorajszym rezygnacji. Z treści oświadczenia wynika iż rezygnacja z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki zostaje złożona ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Z treści rezygnacji wynika iż została ona złożona pod warunkiem powołania Pana Colina Kingsnorth do składu Zarządu Spółki.

Pan Colin Kingsnorth, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Powodem rezygnacji jest kandydatura Pana Colina Kingsnorth do funkcji w Zarządzie Spółki.

Mandat Pana Colina Kingsnorth jako członka Rady Nadzorczej Spółki wygaśnie pod warunkiem powołania go do składu Zarządu Spółki w chwili rozpoczęcia pełnienia przez niego mandatu jako Członka Zarządu.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 24 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

Pan Andrew Pegge, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na koniec dnia 24 września 2013 r. Pan Andrew Pegge nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 24 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 13 września 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.439.626,40 zł (Sąd omyłkowo zarejestrował kwotę 3.439.626,00 zł) do kwoty 3.459.559,70 zł tj. o kwotę 19.933,30 zł w drodze emisji 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii F”).

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.459.559,70 PLN i dzieli się na 34.595.597 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.595.597 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 19 września 2013 r.