2013 Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2013 r., otrzymał rezygnację dwóch członków zarządu z pełnionych funkcji.

Pan Andrew Shepherd, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Andrew Shepherd nie podał powodów rezygnacji.

Ponadto rezygnację złożył Pan Aled Rhys Jones, pełniący dotychczas funkcję członka zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Aled Rhys Jones nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższych rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 17 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 12 września 2013 r. zawiadomienie Horseguard Trading Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgonie z zawiadomieniem, dotychczas posiadany przez Horseguard Trading Limited udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z udziału wynoszącego 15 % w ogólnej liczbie głosów, do 0% w ogólnej liczbie głosów, tj. zmianie o 15% ogólnej liczby głosów.

Zmniejszenie dotychczasowego udziału Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji przeniesienia 100% udziałów w spółce Furseka Trading and Investments Limited, co nastąpiło w dniu 9 września 2013 roku.

Przed powyższą transakcją Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji posiadał pośrednio, poprzez Furseka Trading and Investments Limited – 5,137,222 akcji zwykłych, co stanowiło 15 % kapitału zakładowego oraz uprawniało do 5,137,222 głosów, co stanowiło 15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji sprzedaży udziałów Furseka Trading and Investments Limited z dniem 9 września 2013 roku, Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji nie posiada pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji zwykłych Spółki.

Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji powiadomił również, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, oraz że nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 12 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w Raporcie półrocznym za I półrocze 2013 roku, opublikowanym 29 sierpnia 2013 roku, z powodu błędu technicznego przy scalaniu dokumentów, nie załączono raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1. Raport niezależnego biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp z o.o.) z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
2. Raport niezależnego biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp z o.o.) z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 6 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 30 sierpnia 2013 r. następujące zawiadomienia:

1) Zawiadomienie Furseka Trading and Investments Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem zmiana została spowodowana zawarciem transakcji pakietowej pozasesyjnej w dniu 6 sierpnia 2013 roku, rozliczonej w dniu 30 sierpnia 2013 r., po cenie 2,60 PLN (dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedna akcję.
W wyniku transakcji Furseka Trading and Investments Limited nabyła 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki. Każda akcja posiadała jeden głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Furseka Trading and Investments Limited posiada obecnie 5.137.222 akcji Celtic Property Developments S.A. stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki oraz przysługuje jej 5.137.222 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 15% ogólnej liczby głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją, Furseka Trading and Investments Limited nie posiadała akcji Spółki.

2) Zawiadomienie Horseguard Trading Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Zgonie z zawiadomieniem, zmiana została spowodowana zawarciem transakcji pakietowej pozasesyjnej w dniu 6 sierpnia 2013 roku, rozliczonej w dniu 30 sierpnia 2013 r., po cenie 2,60 PLN (dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedna akcję. W wyniku transakcji Horseguard Trading Limited zbyła 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki. Każda akcja posiadała jeden głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Horseguard Trading Limited nie posiada obecnie bezpośrednio akcji Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem, przed wyżej wymienioną transakcją, Horseguard Trading Limited posiadała bezpośrednio 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki oraz przysługiwało jej 5.137.222 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 15% ogólnej liczby głosów. Zbycie akcji nastąpiło na rzecz podmiotu zależnego od Horseguard Trading Limited w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a więc obecnie, mając na względzie art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, tj. spółki Furseka Trading and Investments Limited, z siedzibą Thasou 3, DADLAW House, 1520 Nikozja, Cypr, zarejestrowanej pod numerem HE 314364, w związku z czym Horseguard Trading Limited poprzez podmiot zależny posiada 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki oraz przysługuje jej pośrednio 5.137.222 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 15% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 02 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 02 września 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 12 sierpnia 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.430.748,80 zł do kwoty 3.439.626,40 zł (Sąd omyłkowo zarejestrował kwotę 3.439.626,00 zł) tj. o kwotę 8.877,60 zł w drodze emisji 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii E”).
Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.626,40 PLN i dzieli się na 34.396.264 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.396.264 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 sierpnia 2013 r.
2. Andrew Shepherd, Prezes Zarządu, 22 sierpnia 2013 r.